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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조의 규정에 따라 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 9월 10일 (목요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 동탄지성로470번길 34, 201호 꽃맘센터

3. 회의목적사항

  1) 보고사항: 감사보고

  2) 결의사항

    제1호 의안: 이사 선임의 건
      제1-1호 의안: 독립이사 배남석 선임의 건(신규선임)
      제1-2호 의안: 기타비상무이사 김윤덕 선임의 건(신규선임)
      제 1-3호 의안: 기타비상무이사 정선영 선임의 건(신규선임)
      제 1-4호 의안: 기타비상무이사 정영한 선임의 건(신규선임)

    제2호 의안: 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
      1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적
      - 임직원 성과보상 목적
      2) 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수
      - 보통주 235,726 주 보유
      3) 기타사항
      - 예정 처분 또는 보유 기한 경과시 차기 주주총회에서 계획을 재승인 받도록 함.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 소집통지 및 공고사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 총회 개시 후에는 입장이 불가합니다.